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Regulierung

TransferMate ist stolz darauf, das höchste Regulierungsniveau zu besitzen. Klicken Sie hier für mehr Informationen.

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Unsere wesentlichen weltweiten behördlichen Genehmigungen

europe

Europa

  • Belgien
  • Bulgarien
  • Dänemark
  • Deutschland
  • Estland
  • Finnland
  • Frankreich
  • Griechenland
  • Irland
  • Island
  • Italien
  • Kroatien
  • Lettland
  • Litauen
  • Liechtenstein
  • Luxemburg
  • Malta
  • Niederlande
  • Norwegen
  • Öserreich
  • Polen
  • Portugal
  • Rumänien
  • Slovakei
  • Slovenien
  • Schweden
  • Spanien
  • Tschechische Republik
  • Ungarn
  • Vereinigtes Königreich
  • Zypern

InterPay Ltd handelnd als TransferMate - Von der irischen Zentralbank zur Erbringung von Zahlungsdiensten innerhalb der oben genannten Länder des EWR gemäß Verordnung 18 der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Zahlungsdienste) 2018 ermächtigt.

usa

USA

  • Staat
    Lizenz №
  • Alabama
    SOC 492
  • Alaska
    MT 10072
  • Arizona
    MT-0931801
  • Arkansas
    43361
  • California
    2515
  • Colorado
    500229
  • Connecticut
    31211
  • Delaware
    12380
  • District of Columbia
    MTR8859
  • Georgia
    37005
  • Florida
    FT230000119
  • Hawaii
    HIMT101
  • Idaho
    MTL-141
  • Illinois
    MT207
  • Indiana
    30601
  • Iowa
    2012-0113
  • Kansas
    MT-0000046
  • Staat
    Lizenz №
  • Kentucky
    SC90824
  • Louisiana
    NMLS947755
  • Maine
    MD1486
  • Maryland
    9195
  • Massachusetts
    NMLS947755
  • Michigan
    MT0018746
  • Minnesota
    52109
  • Mississippi
    MT/002035/2013
  • Missouri
    MO-14-6933
  • Montana
    nicht zutreffend*
  • Nebraska
    1021
  • New Hampshire
    17778-MT
  • New Jersey
    L066800
  • New Mexico
    947755
  • New York
    MT-103797
  • North Carolina
    166425
  • North Dakota
    MT102521
  • Staat
    Lizenz №
  • Ohio
    OHMT103
  • Oklahoma
    NMLS947755
  • Oregon
    MTX-30128
  • Pennsylvania
    NMLS947755
  • Puerto Rico
    TM 089
  • Rhode Island
    20132848MT
  • South Carolina
    NMLS 947755
  • South Dakota
    MT2069
  • Tennessee
    161
  • Texas
    3092
  • Utah
    131
  • Vermont
    100-067
  • Virginia
    MO-274
  • Washington
    550-MT 79888
  • West Virginia
    NMLS947755
  • Wisconsin
    163
  • Wyoming
    MT-7182
  • *In diesen Staaten werden keine Lizenzen benötigt

Transfermate Inc (eine direkte Tochtergesellschaft von TransferMate Ltd) - Registriertes MSB des United States Department of Treasury Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN"). FinCEN ist für die regulatorische Verwaltung des The Bank Secrecy Act 1970 (BSA) und des The USA PATRIOT Act of 2001 verantwortlich.

canada

Kanada

Interpay Ltd handelnd als TransferMate - Ist als MSB ("Money Service Business") bei der Financial Transactions and Reporting Analysis Centre of Canada (FINTRAC) gemeldet. FINTRAC überwacht die Einhaltung von "reporting entities" und deren Anforderungen in Bezug auf the Canadian Proceeds of Crime (Geldwäsche) und Terrorist Financing Act (PCMLTFA).

australia

Australien

InterPay Ltd und InterPay Pty Ltd (beide handelnd als TransferMate) - bei AUSTRAC registriert - Australian Transaction Reports and Analysis Centre. AUSTRAC überwacht die Einhaltung von "reporting entities", und deren Anforderungen in Bezug auf australische Anti-Geldwäschegesetze und Counter-Terrorism Financing Act 2006 und den Financial Transaction Reports Act 1988.

jersey

Neuseeland

Interpay PTY Ltd t/a Transfermate - Registrierter Finanzdienstleister beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Beschäftigung unter der Registrierungsnummer FSP649330 zur Erbringung von Geldtransferdiensten in Neuseeland.

jersey

Jersey

Interpay Ltd – Ist von der Jersey Financial Services Commission (JFSC) autorisiert, als Geldserviceunternehmen (MSB) zu handeln. JFSC reguliert MSB's in Bezug auf Anforderungen des Financial Services (Jersey) Law 1998.

Schweiz

Schweiz

TransferMate AG - Eingetragen bei der Association Romande Des Intermediaires Financiers (ARIF) zur Bereitstellung von Zahlungsdienstleistungen. Die schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) hat die Selbstregulierungsbestimmungen der ARIF anerkannt, deren Ziel es ist, die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor zu unterstützen.

hong kong

Hong Kong

Transfermate HK Ltd t / a Transfermate – Ist von der Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung Hongkongs autorisiert, eine Finanzdienstleistungslizenz unter der Lizenznummer 19-06-02799 zu betreiben.

Singapur

Singapur

TransferMate PTE Ltd. Genehmigung der Monetary Authority of Singapore zur Erbringung von Überweisungsdienstleistungen unter der Lizenznummer 01552.

System Sicherheit

Sichere Online Kommunikation

TransferMate nutzt mehrere Ebenen der physischen, logischen und Software-Sicherheitskontrollen, um unsere Hosting-Infrastruktur zu schützen. Daten durchlaufen eine "Secure Socket Layer" (SSL) Technologie, welche mit 256-bit verschlüsselt. Dies gilt als "de facto" Standard für Datenverschlüsselung im Internet. Dies bedeutet, dass unbefugte Personen Ihre vertraulchen Finanzinformationen nicht entziffern können

Ein sicheres Betriebszentrum

Unsere Server befinden sich in einer sicheren, internen Eirichtung, welche nur von befugtem, leitendem Personal betreten werden kann!. Wir nutzen redundante Software und prüfen unsere Stromgeneratoren regelmässig, um sicherzustellen, dass Störungen sowohl überschaubar sind als auch auf einem Minimum gehalten werden.

Sichere Informationen

Iihre Privatsphähre wird in allen Aspekten unseres Unternehmens berücksichtigt. Daraus folgend verwalten wir Systeme, um die Sicherheit Ihrer Daten sowie Ihre Daten vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.

Verfolgte Zahlungen

Alle Zahlungen, die über unser Onlinekonto gebucht werden sind abgespeichert un unter Kontozusammenfassung einzusehen Alle Zahlungen, die Sie an TransferMater tätigen werden von Ihrer Bank gespeichert. Alle Zahlungen unserer Bank werden gespreichert und können Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Sobald Sie eine Buchung bei TransferMate getätigt haben, werden Sie sofort per Emailbestätigung hierüber informiert.